是否发现公司员工（包括管理层、内勤、代理人等）从事资金借贷、大额投资、超出合理收入水平的消费行为、曾经担任过银行机构代办员等情况？
公司或部门是否存在重要空白凭证、印章未按规定登记、使 用等情况。
公司印章管理部门和管理岗位设置是否符合“关键岗位不相容” 原则？
公司印章管理部门及管理岗是否使用安全设备保管印章，如保险柜或有密码的柜子等。
是否发现公司或部门存在已停用单证和作废印章未按规定 回收、销毁等行为？
是否发现公司电脑、员工、移动电脑伪造空白单证 或印章痕迹等行为？
你是否接到或听到，客户咨询或投诉案件存在“假保单”线索？