个金业务反洗钱测试
欢迎参加本次考试,祝你考得好成绩
机构
____________
姓名
____________
命中高风险国家关键字,需根据( )给出判断结论。
自己判断
提示信息
常识
派驻要求
为严格执行开展断卡工作,必要的规定动作有( )等
两卡系统查询
事后回访
T+1模型甄别
个人客户信息治理关键三项信息包括
姓名
电话
证件类型
证件号码
不给客户开立网上银行手机银行,客户账户就不会涉案,这种说法对么?
对
错
个人客户信息更新可通过( )渠道更新办理。
柜台
手机银行
智能柜台
快信通
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